虚假债权转让是犯罪吗(虚假债权转让是刑事犯罪吗)

假债权转让的法律后果

法律分析：假债权转让的，是以欺诈手段实现债权转让，利害关系人可以向人民法院提出申请，撤销转让行为。如果第三人请求撤销假债权转让行为的，需要承担举证责任。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第五百四十六条 债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。

第五百四十七条 债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。

非法集资立案前的债权转让

法律主观：

非法集资的债权转让是不合法的，非法集资是违法行为，甚至可能构成犯罪，因此该债权转让不合法，根据法律规定债权转让的，该债权不得属于根据法律规定不得转让的债权，不得属于根据债权性质不得转让的债权，不得属于根据当事人约定不得转让的债权。

法律客观：

《中华人民共和国民法典》第五百四十六条债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。《中华人民共和国民法典》第五百四十五条债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：（一）根据债权性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。

虚假诉讼罪立案的标准是什么？

虚假诉讼罪立案的标准：

根据《刑法》第三百零七条：

1、以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

3、有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

4、司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

扩展资料：

认定虚假诉讼罪需注意两个方面：

1、行为方式

在通常情况下，行为人进行虚假诉讼是以“捏造事实”、伪造对自己有利的证据来欺骗司法机关。除此之外，虚假诉讼罪还有可能以“隐瞒真相”的方式进行。

在民事诉讼中，一方当事人隐瞒事实欺骗法院提起虚假诉讼进而谋取不正当利益。比如，在司法实践中，当事人以对方已经履行完毕但未销毁的债务文书或者其他材料为证据。

向法院提起诉讼，要求对方再次履行债务或者达到其他非法目的。这就是典型的以“隐瞒真相”的方式提起虚假诉讼。

而且，“隐瞒真相”可以称为变相地“捏造事实”，“隐瞒真相”消极不作为与“捏造事实”积极作为之间具有等价性。所以，隐瞒真相也属于虚假诉讼的行为方式之一。

2、发生领域

虚假诉讼罪中的诉讼限定为民事诉讼，行为人向仲裁机构提起虚假仲裁的行为，不适用该罪规定。这里的民事诉讼。

指的是完整的民事诉讼流程，包括起诉、立案、开庭、审判、审判监督、执行等程序。行为人除了向法院提起虚假诉讼外，还可能利用伪造的判决书、公证文书、仲裁裁决书向法院申请强制执行。

这在本质上也是对法院正常司法秩序的一种破坏，同样也有可能侵害他人的合法权益，也应当按照虚假诉讼行为论处。

3、重点打击夫妻债务认定等六类虚假诉讼

《解释》突出打击重点，对实践中常见多发的夫妻债务认定、以物抵债、公司债务、知识产权侵权和不正当竞争、企业破产、民事执行等类型案件中捏造民事法律关系的行为作了列举式规定。

并在兜底条款中对捏造民事法律关系的行为应当如何界定作了进一步明确。“这种规定方式属于不完全列举。从理论上讲，虚假诉讼犯罪行为可能存在于几乎所有类型的民商事案件中。

实践中，需要根据刑法和《解释》的规定予以正确理解，准确适用。”该负责人说。《解释》还明确，民事执行程序属于虚假诉讼罪中的“民事诉讼”。

以捏造的事实申请人民法院进行民事执行，同样可能妨害司法秩序和严重侵害他人合法权益，需要采取刑事手段予以规制。

“实践中存在的向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配，均可以构成虚假诉讼罪。”

4、多次实施虚假诉讼行为应定虚假诉讼罪

最高法上述负责人就虚假诉讼罪的定罪量刑标准回答提问说，根据刑法规定，妨害司法秩序和严重侵害他人合法权益均属于虚假诉讼罪的成立条件，具备其一即可构成犯罪。

但是，实践中，妨害司法秩序和严重侵害他人合法权益难以截然分开，需要统筹考虑、综合把握。《解释》明确以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院采取保全措施。

或者开庭审理、干扰正常司法活动，或者作出裁判文书、制作财产分配方案、立案执行仲裁裁决和公证债权文书的，应当以虚假诉讼罪定罪处罚。

另外，确定被告人的刑事责任和决定执行的刑罚，既要考虑行为的客观危害性，又要考察其主观恶性和人身危险性。

《解释》还明确，虽然不具备上述情形，但行为人具有虚假诉讼违法犯罪前科，或者多次实施虚假诉讼行为的，也应认定为虚假诉讼罪。

参考资料来源：百度百科-中华人民共和国刑法

网贷债权转让是合法的吗

法律主观：

网贷债权转让是合法的，债权人转让其债权，需要通知债务人，如果没有通知债务人，则该转让行为对债务人无效。且转让的债权应当是合法有效的，债权转让的，其从权利也一并转让。

法律客观：

《 民法典 》第五百四十五条： 债权人 可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外： （一）根据债权性质不得转让； （二）按照当事人约定不得转让； （三）依照法律规定不得转让。

债权转让是非法集资的法律依据是什么

在资本市场金融领域内 债权转让 也是比较常见的，而且这种债权的转让一般都是只能够通过书面合同呈现出来。可是因为目前已经发生过的一些非法集资的诈骗手段就是通过债权转让呈现出来的，所以一度让很多人都会觉得债权转让是非法集资，实际符合国家规定的正常的债权转让根本就不是非法集资。 一、债权转让是非法集资的法律依据是什么? [债权转让]：是指原 债权人 将自已债权出卖或(赠予给第三人的行为。 [非法集资]：是指违反国家金触管理规定，向社会集资的行为。 [ 非法集资罪 ]：是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 债权转让与非法集资的界限： 1、看形式要件一一是否合法; 2、看主观要件一一是否以非法占有为目的; 3、看行为方式一一是否使用诈骗方法。 4、看人数范围一一非法集资是向社会人数越多越妓;债权转让是个体对个体的单一行为。 5、债权转让也可能是非法集资采取一种诈骗方法。 二、非法集资的特征包括哪些? 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。 3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。 4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 三、债权转让的前提 1、必须有有效存在的债权，且债权转让不改变债权的内容。债权的有效存在，是债权转让的基本前提。 2、被让与的债权须具有可让与性。依据《 民法典 》第五百四十五条规定，以下三类债权不得转让： (1)根据合同性质不得转让的合同债权。包括：基于个人信任关系而发生的债权。如雇佣、委托、租赁等合同所生债权;专为特定债权人利益而存在的债权。例如专向特定人讲授外语的合同债权;不作为债权。例如，竞业禁止约定;属于从权利的债权。例如保证债权不得单独让与。但从权利可与主权利分离而单独存在的，可以转让。例如已经产生的利息债权可以与本金债权相分离而单独让与。 (2)按照当事人的约定不得转让的债权。当事人在合同中可以特别约定禁止相对方转让债权的内容，该约定同其他条款一样，作为合同的内容，当然具有法律效力，因而此种债权不具有可让与性。 (3)依照法律规定不得转让的债权。民法典没有明确规定何种债权禁止让与，所以，依照法律规定不得转让的债权是指民法典以外的其他法律中关于债权禁止让与的规定。 3、让与人与受让人须就债权的转让达成协议，并且不得违反法律的有关规定。 4、债权的让与须通知 债务人 。 《民法典》第五百四十六条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经 受让人同意的除外。”从这个规定可以看出，转让通知是债权转让的一个必备条件。因为没有通知，原合同对方当事人无法知道转让人对合同权利义务进行转让。转 让通知应送达对方当事人 综上所述，债权转让是非法集资的这种可能性并不是没有的，当初的这种债权转让的行为到最后之所以被定性成为了非法集资，那是因为当初在转让的时候就是存在着欺骗和非法占有的这些目的的，所以在这里也是重点提醒大家一句，债权转让方和受让方之前一定要对各方的信息都调查清楚了。