工程款诈骗罪证据(工程款诈骗罪的立案标准)

对于诈骗立案需要什么证据？

诈骗立案需要的证据有:当事人基本材料、聊天记录、银行支付记录、有关录音或者视频材料等，对于诈骗的具体认定一般还需要证人的证人或者证词来进行认定，具体情况由司法机关判决处理。

一、诈骗立案需要什么证据?

1受害者本人身份证

2聊天记录、订单等截图

3转账银行卡，转账记录并盖章

4如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。

还有一些被骗的交易记录，证人证言、书证、视频录音资料均可作为证据。

二、诈骗罪的认定条件

首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是当下的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。

其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。

再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。财产处分包括处分行为与处分意思，作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。

最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。根据《刑法》第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。

对于诈骗罪的具体判决处理情况，是需要严格基于上述法律规定的程序和要求来进行办理的，不同的涉案情况所认定的立案标准是不同的，特别是涉及主观严重的违法事实的，或者存在严重的犯罪行为的，那么是需要从严进行处罚的。

告诈骗罪需要什么证据

诈骗罪是一种十分常见的犯罪，其中一些不法份子的手段也是多种多样，有的依靠网络这个平台。所以在对这个罪名的惩罚也是要有意向明确的规定，这样才能使得诈骗罪的人得到应有的惩罚。然而在起诉的过程之中，更需要我们收集一些有用的证据。我您整理了相关的法律知识，供你阅读，希望可以帮助你。

诈骗罪需要的证据

在刑事诉讼法中，证据的种类是指表现证据事实内容的各种外部形式。证据种类实际上是证据在法律上的分类，是证据的法定形式。证据种类的划分具有法律约束力，不具备法定形式的证据资料不能纳入诉讼轨道。

刑事诉讼法第42条第2款规定:证据有下列七种:

(1)物证、书证;

(2)证人证言;

(3)被害人陈述;

(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(5)鉴定结论;

(6)勘验、检查笔录;

(7)视听资料。

一、物证

物证，是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品，以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。物证的特点是以其外部特征、物品属性、存在状况等来发挥证明作用的。物证的客观性较强，比较容易查实，在证明活动中不仅应用广泛，而且有其他证据不能替代的作用。例如，可以提供线索，确定侦查方向，有时借助物证能够破获案件，抓获犯罪嫌疑人;可以借助物证鉴别其他证据的真伪;敦促犯罪嫌疑人、被告人交代罪行等。物证的收集是公安司法机关的重要职责。收集物证主要通过勘验、检查、搜查、扣押等方法来进行。收集和调取的物证应当是原物。只有在原物不便搬运、不宜保存或者依法应当返还被害人时，才可以拍摄足以反映原物外形或者内容的照片、录像。物证的照片、录像，只有经与原物核实无误或者经鉴定证明真实的，才具有与原物同等的证明力。拍摄物证的照片、录像，制作人不得少于2人，并应当附有制作过程的文字说明及原物存放何处的说明，并由制作人签名或者盖章。所有已经收集到的物证都必须妥善保管，任何人都不得使用，更不允许毁坏;对于可能产生环境和精神污染的物证，应当按照有关规定保管和处置。案件中的物证能附卷的都应当附卷保存。移送案件时，应当将物证随同案卷一并移送。

二、书证

书证，是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。在理解书证的概念时，应当充分注意到，现代先进技术为人们相互之间的往来所提供的手段越来越丰富，诚如人们一般所了解的，书证表现形式通常是文字，但也可是图表或符号;形成书证的惯常工具是纸和笔，但并不拘泥于此。

三、证人证言

证人证言，是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。证人证言一般是口头陈述，以笔录加以固定;办案人员同意由证人亲笔书写的书面证词，也是证人证言。

我国刑事诉讼法第48条规定:凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证。所以，证人应当是除当事人以外了解案情，能够辨别是非并正确表达的公民个人，单位不能作证人。鉴于证人的身份是由于他们对案件情况的感知在客观上与案件之间形成了相应的证明关系所决定，因此，具有不可替代性，不能由办案人员随意指定更换;证人本人也不可以仅以个人意见作证或拒绝作证;证人必须亲口陈述或亲笔书写证言，除办案人员制作笔录以外一般不能委托他人代理。这种“证人不可替代”的特性同时决定了证人作证的优先，即当诉讼中的证人身份形成以后，他们将不可以在诉讼中担任侦查、检察、审判人员及鉴定人、翻译人员等。

四、被害人陈述

被害人陈述，是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。自诉人和附带民事诉讼的原告人如果是被害人，他们的陈述也是被害人陈述。

被害人陈述有以下两种情况:一种是与犯罪分子有直接接触或耳闻目睹犯罪行为的被害人陈述。这种陈述可以直接指认犯罪过程和犯罪分子的特征，常常是直接证据。另一种是与犯罪分子没有直接接触或耳闻目睹犯罪行为的被害人陈述。这种陈述的内容不如前者丰富和具体。

五、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解

犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解，是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述。通常也称为“口供”。它的内容主要包括犯罪嫌疑人、被告人承认自己有罪的供述和说明自己无罪、罪轻的辩解。

对于犯罪嫌疑人、被告人检举他人犯罪是否属于这种证据，一般认为，对犯罪嫌疑人、被告人检举他人犯罪的性质、内容应当加以适当分析，只有在共犯同案犯罪嫌疑人、被告人检举、揭发其他共犯的犯罪事实时才是口供，否则是证人证言。

犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解应当是口头陈述，以笔录的形式加以固定。经犯罪嫌疑人、被告人的请求或办案人员的要求，也可以由犯罪嫌疑人、被告人亲笔书写供词。

六、鉴定结论

鉴定结论，是指受公安司法机关指派或聘请的鉴定人，对案件中的专门性问题进行鉴定后作出的书面结论。刑事案件中需要进行鉴定的专门性问题非常广泛，常见的有法医学鉴定、司法精神病学鉴定、书法笔迹鉴定、痕迹鉴定、化学鉴定、会计鉴定、技术鉴定等。

鉴定结论是鉴定人对专门性问题从科学技术的角度提出的分析判断意见，而不是对直接感知或传闻的案情事实的客观陈述，所以，它不同于证人证言，证人也不能同时兼作鉴定人。如果被指派或聘请的人在诉讼之前已经了解案件的情况，则只能作证人，不能作鉴定人。

七、勘验、检查笔录

(一)勘验笔录

勘验笔录，是指办案人员对于与犯罪有关的场所、物品、痕迹、尸体等勘查、检验中所作的记载。包括文字记录、绘图、照相、录像、模型等材料。勘验笔录可以分为现场勘验笔录、物证检验笔录、尸体检验笔录、侦查实验笔录等。

由于勘验笔录是办案人员依照法定程序并运用一定的设备和技术手段对勘验对象情况的客观记载，所以，它的客观性较强，也比较可靠。它的主要作用在于固定证据及其所表现的各种特征，供进一步研究分析使用，以利于发现和收集证据，确定侦查方向，揭露和证实犯罪人，鉴别其他证据的真伪，认定案件事实。

勘验笔录是否全面和准确往往会受到主观因素和客观条件的影响，所以，必须经过审查核实后才能发挥它的作用并作为定案的根据。

(二)检查笔录

检查笔录，是指办案人员为确定被害人、犯罪嫌疑人、被告人的某些特征、伤害情况或生理状态，而对他们的人身进行检验和观察后所作的客观记载。检查笔录以文字记载为主，也可采取拍照等其他有利于准确、客观记录的方法。

人身检查必须严格按照法定程序进行，必要时可以指派或聘请有专门知识的人协助办案人员进行。

勘验、检查笔录与鉴定结论是两种不同的证据，不能混淆。二者的主要区别有:

(1)勘验、检查笔录由办案人员制作，鉴定结论则由办案机关指派或聘请的鉴定人制作;

(2)勘验、检查笔录是对所见情况的客观记载，鉴定结论的主要内容是科学的分析判断意见;

(3)勘验、检查笔录大多是解决一般性问题，鉴定结论则是解决案件中的专门性问题。

八、视听资料

视听资料，是指以录音、录像、电子计算机或其他高科技设备所存储的信息证明案件真实情况的资料。视听资料是现代高科技发展的重要产物和先进成果，它在刑事诉讼中的运用也是法学研究和司法实践发展的重要标志之一。

视听资料具有如下的特点:

(1)形式多样，直观性强，客观实在，内容丰富;

(2)易于保存，占用空间少，传送和运输方便;

(3)可以反复重现，作为证据易于使用，审查核实时便于操作;

(4)存在被伪造、变造的可能性;

(5)对技术要求高，伴随科技发展的进程而不断更新、变化。

上述几种证据种类是刑事诉讼法中规定的法定证据类型，也是诈骗罪定罪所要求的证据类型，然而对于证据也是有很多种，你可以根据上方的证物经行有效的参考。

诈骗罪需要哪些证据

法律分析：物证、书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定结论；勘验、检查笔录；视听资料。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

告人诈骗需要什么证据

告人诈骗需要的证据如下：

1、合同或协议：如果存在与诈骗行为相关的合同、协议或文件，这些文件可以作为证据来支持指控。例如，虚假的投资合同、假冒的销售合同等；

2、 银行记录和财务文件：通过银行记录、财务文件、支付凭证等可以追踪资金流动，证明被告人从被害人那里获取了财务利益；

3、 通信记录：包括电子邮件、短信、社交媒体消息等的通信记录可以显示被告人与被害人之间的沟通和交流，以及虚假陈述或欺骗性言论；

4、 证人证言：受害人或其他目击者的证言可以提供对被告人的行为和意图的直接观察和证明；

5、 物证：包括虚假文件、欺骗性广告、伪造的证据等可以提供对被告人欺骗行为的物质证明；

6、 专家鉴定：某些情况下，可能需要专家对文书、签名、技术或经济问题进行鉴定，以提供专业意见和证据。

涉嫌诈骗一般处理方式如下：

1、行为人意识到自己涉嫌诈骗犯罪时，应当主动就近向公安机关投案自首，并如实供述相关情况，积极主动配合办案机关做好退赃、退赔工作。

2、对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。

3、因此，犯了诈骗罪之后应该自首并配合办案机关做好退赃、退赔工作，以争取从宽处罚。

诈骗罪构成要件如下：

1、客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权；

2、客观要件。客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；

3、主体要件。主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成；

4、主观要件。在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

综上所述，依据我国法律的相关规定，当事人遇到诈骗的，应及时向有管辖权的公安机关、检察院或法院报案或控告，交由国家机关对该诈骗案件进行处理；如经查实犯罪嫌疑人、被告人诈骗了数额较大的公私财物，即构成诈骗罪，应承担相应的刑事责任。

【法律依据】：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

起诉诈骗需要什么证据

起诉诈骗证据包括：

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。

诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人，权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：

1、对方明知是诈骗财物而收取的；

2、对方无偿取得诈骗财物的；

3、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；

4、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。

诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，不再骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

第四十八条 辩护律师对在执业活动中知悉的委托人的有关情况和信息，有权予以保密。但是，辩护律师在执业活动中知悉委托人或者其他人，准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪的，应当及时告知司法机关。

起诉诈骗证据包括：

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。

诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人，权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：

1、对方明知是诈骗财物而收取的；

2、对方无偿取得诈骗财物的；

3、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；

4、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。

诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，不再骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《刑事诉讼法》

第四十八条 辩护律师对在执业活动中知悉的委托人的有关情况和信息，有权予以保密。但是，辩护律师在执业活动中知悉委托人或者其他人，准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪的，应当及时告知司法机关。