非法集资如何进行利息追缴

在线问法 时间: 2023.10.10
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北京刑事辩护律师刘高锋:非法集资案件中涉案财物的追缴和处置...1、非法集资刑事案件属于涉众型经济犯罪案件,在此类案件中,对于涉案财物的追缴、处置,无论对犯罪嫌疑人、被告人(简称被告人)还是集资参与人都非常重要,对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人,4、公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中,发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实,或者被申请执行的财物属于涉案财物的,应当及时通报相关人民法院。

集资诈骗受害人无法得到赔偿只能想办法追回款项,在侦查阶段,对于集资诈骗款的返还,一般会由专案小组进行专门的处理,受骗群众一般要先进行登记,再根据总的诈骗款与追回款,计算出返还比例,然后按比例返还。

法律主观:非法集资的资金所得。根据刑法的规定,犯罪分子非法取得的一切财产,应当追回或者责令退还。

公安机关处理非法集资案件后期的返还被害人财产时,会将受害人之前在参于非法集资活动时所收取的利息,抵扣本金。(这么做的原因是最大程度的保障所有被害人的权益)。故而,非法集资允许用非法集资利息低本金。

对于非法集资款的处理,一般予以没收,非法集资构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪的,非法集资来的钱属于非法所得的部分。属于被害人财产而被被告人非法占有、处置的,应当依法予以追缴或者责令退赔。

北京刑事辩护律师刘高锋:非法集资案件中涉案财物的追缴和处置...

1、非法集资刑事案件属于涉众型经济犯罪案件,在此类案件中,对于涉案财物的追缴、处置,无论对犯罪嫌疑人、被告人(简称被告人)还是集资参与人都非常重要。

2、最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。

3、同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和处置问题”: 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。

4、公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中,发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实,或者被申请执行的财物属于涉案财物的,应当及时通报相关人民法院。

5、可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物。国家机关工作人员违反规定处置涉案财物,构成渎职等犯罪的,应当依法追究刑事责任。

6、涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。

非法集资被警察查后的资金如何处理

法律主观:非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。

所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。

非法集资案件资产处置方式。主要有两种:一是公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有:查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。二是资产处置领导小组全面处置方式。

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